Derecho penal en delitos financieros

En resumen

¿Qué hacemos?

Lo apoyamos en casos de fraude, abuso de confianza y otros delitos financieros.

¿Para quién?

Empresas y personas afectadas por estos delitos.

¿Cuánto cuesta?

Depende del asunto. Lo revisamos con usted al evaluar su caso.

¿Dónde?

Oficinas en la Ciudad de México (Condesa y Juárez).

¿Qué es el derecho penal?

El derecho penal es la rama del derecho público que define las conductas consideradas delitos, establece las sanciones legales y regula el poder punitivo del Estado. Su papel es proteger a la sociedad, prevenir conductas delictivas y fomentar la reinserción social.

En lo relacionado con los delitos financieros, en México se encarga de prevenir y sancionar los actos ilícitos que perjudican la economía, principalmente para salvaguardar los intereses privados ante conductas ilegales en el ámbito financiero.

Nuestro equipo podrá apoyarlo en

Le brindamos apoyo en caso de algún delito de fraude. Para facilitar la información, detallamos algunas definiciones:

Fraude

Obtener un beneficio económico injusto a través del engaño o la manipulación, con la existencia de dolo.

Fraude financiero

Manipulación o engaño en operaciones monetarias con el fin de obtener ganancias, como falsificar cheques, cometer fraudes con tarjetas bancarias o apropiarse de fondos sin autorización.

Fraude informático

Uso indebido de sistemas tecnológicos para acceder a datos privados o engañar a personas mediante medios digitales.

Fraude contractual

Modificar o falsificar los términos de un contrato, o persuadir a alguien para que firme un acuerdo fraudulento.

Fraude en la contratación laboral

Proporcionar datos falsos en un currículum o solicitud de empleo para obtener un puesto de trabajo.

Fraude y abuso de confianza en la empresa

Entre los fraudes o abusos de confianza más comunes dentro de una empresa destacan el robo de dinero, material o producto; las transferencias a cuentas propias o de personas ajenas a la corporación, y cualquier enriquecimiento ilícito a costa de la empresa.

Entre los fraudes a personas destacan las supuestas inversiones o compras de divisas, la venta o adquisición de bienes muebles o inmuebles mediante engaño, el robo de identidad y cualquier acto que afecte las finanzas personales mediante la maquinación del engaño.

El abuso de confianza se refiere al acto en que una persona toma o usa un bien que le fue entregado bajo confianza, ya sea para devolverlo o para usarlo de una forma determinada, y en lugar de cumplir con esa obligación lo utiliza en beneficio propio.

Algunos ejemplos

• Una persona le presta su coche a un amigo, pero este decide no devolverlo y se lo queda.
• Se entrega dinero o un anticipo y no se realiza el fin o el trabajo prometido.
• Un trabajador recibe herramientas de la empresa para realizar sus tareas, argumenta haberlas perdido o que fueron robadas, y hay evidencia de que fueron vendidas, intercambiadas o usadas para beneficio propio.

Consecuencias del abuso de confianza y el fraude

El abuso de confianza y el fraude están tipificados como delitos penales; sus consecuencias van desde la privación de la libertad hasta multas, de acuerdo con la gravedad del delito.

Si tiene dudas sobre algún acto jurídico, acérquese a nuestro equipo para aclararlas.